Niegan aprehensión contra Rosario Robles por lavado
Martes 09 de Abril 2024Un juez federal negó la aprehensión de Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'
LAVADO
TexasDetenidoslavadoDestacados
Cae pareja de Monterrey por llevar 109 mil dólares en bolsa ‘portacadáveres’
Domingo 17 de Diciembre 2023El arresto se realizó en la carretera interestatal 10, en el condado de Fayette, luego de una infracción de tránsito que cometió el conductor del vehículo
Gómez MontINVESTIGACIONlavado
Rechazan cancelar investigación por lavado contra Gómez Mont
Miercoles 14 de Junio 2023Un Tribunal federal determinó que pese a la reparación del daño, no se cancelará investigación de lavado de dinero contra Inés Gómez Mont
robolavado
Denuncian un robo en lavado de autos
Lunes 27 de Marzo 2023Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de una denuncia por robo de un teléfono celular.
desvíoslavadomegadeuda
Cierra EU caso de desvíos y lavado; en libertad, implicados en ‘megadeuda’
Viernes 25 de Junio 2021Empresarios y exfuncionarios del Gobierno de Coahuila implicados en los juicios de los Estados Unidos por “megadeuda”, se encuentran libres.
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Reporta auto robado y lo olvidó en car wash
Sabado 08 de Junio 2019El propietario se comunicó horas más tarde para retirar el reporte de robo ya que olvidó que dejó su automóvil lavando.
Nacionaldenuncianlavadoromero
Denuncian a Romero Deschamps ante Seido por lavado de dinero
Miercoles 06 de Febrero 2019Dicen que confían en que el nuevo Gobierno actúe en contra del líder sindical porque hay elementos probatorios de actos delictivos.
procedimientolavado
No hay ningún procedimiento en mi contra por lavado de dinero, insiste Anaya
Jueves 26 de Abril 2018"El asunto está absolutamente aclarado", insistió
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Indagan a mexicano por lavado de dinero en clubs texanos
Jueves 07 de Diciembre 2017Según las autoridades, los negocios de Navarro generaron unos 107 millones de dólares
