Jalisco el "Paraíso" de lavado
Martes 15 de Agosto 2017Después de Jalisco, Sinaloa es el estado que concentra más empresas vinculadas al lavado de activos.
LAVADO
lavadoinvolucrado
Manager de Gerardo Ortiz estaría involucrado en red de lavado de dinero
Viernes 11 de Agosto 2017Cabe recordar que el mes pasado, Gerardo Ortiz estuvo envuelto en tremenda polémica
mexicoDinerolavado
Lavan dinero cárteles con remesas a México
Jueves 22 de Junio 2017Denuncia fiscal que criminales han hallado un ‘medio eficaz’ para el delito.
mexicoNacionalDinerolavado
Exigen se recuperen millones por ‘lavado’
Lunes 19 de Junio 2017Piden que el país refuerce mecanismos para rescatar algo de lo ‘robado’.
DestacadosINVESTIGACIONPGRlavado
Investiga PGR por lavado a Salomón Juan Marcos Issa
Jueves 09 de Febrero 2017Allegado a Humberto Moreira, bajo investigación.
DinerolavadosupuestoBárbara Moriinvestigada
Bárbara Mori es investigada por supuesto lavado de dinero
Martes 29 de Noviembre 2016Según publica una revista especializada en espectáculos Bárbara y su empresa realizaron depósitos millonarios.
DestacadosDineroEmpresariocaeEU
Cae en EU empresario acusado de lavado de dinero
Viernes 11 de Noviembre 2016Millones de dólares y un jet privado le fueron incautados a Luis Carlos Castillo-Cervantes, quien enfrenta a cargos por lavado de dinero y fraude bancario. El empresario ha sido ligado con los exgobernadores de Coahuila Humberto Moreira y Enrique Martínez y Martínez,
DestacadoscoahuilaExgobernadorfamiliarEU
Involucran en EU por lavado a familiar de exgobernador de Coahuila
Domingo 06 de Noviembre 2016Braulio López, familiar del exgobernador de Coahuila Braulio Fernández Aguirre ha sido señalado como cómplice del banquero mexicano Carlos Djemal quien fue arrestado en Chicago y acusado penalmente en la corte federal de Manhattan por fraude y lavar más de 100 millones de dólares.
DestacadoscoahuilaDineroEspañadetenido
‘El Mono’ sigue cimbrando a la clase política estatal
Viernes 26 de Agosto 2016Según una agencia Efe solicitó todo tipo de favores a personalidades de Coahuila.
DestacadoscoahuilaDineroCrimenEspaña
Vinculan a ‘El Mono’ con autoridades estatales
Jueves 25 de Agosto 2016"El Mono”, fue detenido el 18 de marzo en España, acusado de lavado de dinero.
