Etiqueta: lavado-de-dinero
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Da Pemex millonada a proveedor facturero; opera red de lavado
Gerardo Sánchez Zumaya, dueño de Petrogesa, y quien recibió contratos de Pemex, fue denunciado
Agencias
EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa
La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
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Notarios del Distrito Río Grande reciben última capacitación del año
Notarios se ponen al día en temas fiscales y de lavado de dinero para detectar posibles operaciones ilícitas
Ángel Robles Estrada
¿Lavado de dinero? La otra cara del vínculo de cantantes de regional mexicano y el narco
Peso Pluma y Fuerza Regida cancelaron conciertos en Tijuana; según la alcaldesa, poco tendrían que ver mensajes intimidatorios que aparecieron
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Los pecados de Cuquita: fraude y lavado de dinero. Hasta 12 años de cárcel
El desfalco y las transas de Cuquita, tendrían implicaciones legales del tipo penal con las que podría ser sentenciada hasta con 12 años de cárcel
Luis Durón
EU devolverá a México más de 4 mil 800 mdp confiscados a Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila
El mandatario detalló que parte de dicho recursos se utilizará en la campaña de prevención de drogadicción
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Entran criptomonedas al lavado de dinero
El 86% del lavado de dinero en el paÃs, no lo hace la trata de blancas, la venta de drogas ni de armas, sino que la hacen los propios empresarios.Â
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Gobierno de EU obliga a Tomás Yarrington a entregarles suma millonaria
El monto será de hasta 9 millones de dólares que calcularon, habrÃa sido su ganancia por lavar dinero durante 15 años
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Usa Cruz Azul a saltillense para lavado de dinero
Investiga FiscalÃa ‘arreglos’ para desviar recursos de la cooperativa.
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Piedras Negras mantendrá negativa para reapertura de casinos
Los casinos, entre otros giros negros, son la principal fachada empleada por las bandas del crimen organizado para lavar dinero: Castro de Hoyos.
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