Etiqueta: lavado-de-dinero

Firman convenio contra el lavado de dinero en Coahuila

Destaca gobernador Miguel Riquelme acciones permanentes del Estado para mantener la paz y seguridad

Desarticulan en EU red de lavado vinculada con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 75 personas que formaban parte de una red de lavado.

Nuño pide a PGR no inhibirse por presión política de Anaya

Nuño Mayer, pidió a la PGR continuar con la investigación sobre el caso de lavado.

PGR indaga caso de lavado vinculado a campaña de Anaya

La dependencia indicó que ha realizado diversas diligencias para localizar al empresario Manuel Barreiro Castañeda.

Manafort ofrece 12 mdd para dejar arresto domiciliario

Luego de que fuera imputado de lavado de dinero y conspiración contra Estados unidos.

‘Desinfecta’ la mafia dinero de los cárteles

Ubica la DEA a la CDMX como base de operaciones de lavadores orientales.

Dictarán sentencia a Villarreal y Millán en octubre