Etiqueta: lavado-de-dinero
Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.
Quiénes son los Hysa, familia albanesa acusada de lavar millones para el Cártel de Sinaloa
Departamento del Tesoro de EU reveló que familia del crimen organizado de Albania estaría detrás de por lo menos 10 casinos en México.
Agencias
EU sanciona a red de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para Cártel de Sinaloa
Las acciones del Tesoro estadunidense se centran sólo en las empresas y personas de las que se presume un vínculo directo con el cártel de Sinaloa.
Agencias
Detecta SHCP presunto lavado de dinero en 13 casinos
Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos.
Agencias
No dio EU pruebas contundentes sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos: Sheinbaum
La presidenta afirmó que Tesoro de EU no entregó pruebas contundentes que demostraran operaciones de lavado de dinero por parte de bancos señalados.
Agencias
Detienen en el AICM al principal operador financiero del CJNG
Capturan en el AICM a Óscar Antonio Álvarez, presunto operador financiero del CJNG, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Superchannel
Alerta EU a bancos por cárteles mexicanos que lavan dinero con redes chinas
El aviso tiene como objetivo 'quebrar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan', se añadió
Superchannel
CNBV interviene Vector tras vínculo con red de “El Chapo”
La casa de bolsa de Alfonso Romo fue intervenida tras ser señalada por EE.UU. como parte de una red de lavado ligada al Cártel de Sinaloa.
Lorena Farías
CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de lavado en Estados Unidos
Las autoridades financieras mexicanas indicaron que esta medida se toma con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
Agencias
Habrían operado bancos mexicanos 186.6 millones de dólares para el narco
El Departamento del Tesoro asegura que Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa operaron 186.6 mdd para facilitar actividades del narco
Superchannel
¡Golpe a ‘Los Chapitos’! Sanciona EU una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa
La red utiliza empresas fachada para trasladar a México los beneficios que el Cartel de Sinaloa obtiene en Estados Unidos mediante tráfico de drogas
Superchannel