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La audiencia para dictar sentencia en contra del extesorero del Estado de Coahuila se llevará a cabo el próximo enero. Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado.
El exsenador Carlos Uresti recibió hoy sentencia luego de que varios meses atrás había sido declarado culpable. Además del tiempo en prisión deberá pagar 6 millones de dólares en reparación de daños.
Miguel Ángel Yunes señaló que en la PGR le informaron que el trámite ante la Cancillería ya se había iniciado, pero no le entregaron documentos que avalaran dicha información.
Por lo menos 14 empresas estarían involucradas en la investigación que un juzgado de Madrid abrió por actos ocurridos en suelo español en un presunto blanqueo de dinero a favor de Ricardo Anaya.
La PGR aseguró las oficinas de la empresa Advance Real Estate de Barreiro Castañeda, ubicadas en Querétaro. Barreiro está acusado de “lavar” dinero en beneficio de Ricardo Anaya.
El video muestra al candidato del PAN en un evento que se asegura es la boda de Barreiro. Anaya reaccionó asegurando que solo es un conocido y que estuvo en la fiesta invitado por otro amigo.
La PGR presentó un recurso de queja contra la suspensión que le impide consignar la carpeta de investigación contra el empresario acusado de triangular recursos a favor de Ricardo Anaya.
Trámites por cantidades arriba de los 624 mil se deben efectuar a través de operaciones bancarios de modo que el origen de los recursos pueda ser verificado por las autoridades.
Un curso organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo enseñará a sus participantes a detectar actividades vulnerables a este tipo de delitos. El curso será este mes.
Las pesquisas son llevadas a cabo por el fiscal especial encargado de investigar la interferencia rusa en las elecciones. Manafort trabajó para un partido prorruso en Ucrania.
