Revientan negocio de ‘El Mono’: 11 detenidos
Jueves 22 de Junio 2017Agentes de la PGR irrumpieron en el establecimiento Redesa, en Saltillo, cumpliendo una orden federal. Arrestaron a 11 personas. El “Mono” fue capturado en España en 2016.
LAVADODEDINERO
NacionallavadodedineroQuintanaRooRobertoBorge
Roberto Borge podría enfrentar juicio en libertad
Jueves 08 de Junio 2017Ya que el delito de lavado de dinero no se considera como grave no amerita prisión preventiva oficiosa. Pero primero se debe realizar la solitud formal de extradición.
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Rey Dragón simuló donaciones a Coahuila
Sabado 03 de Junio 2017De acuerdo a la nueva denuncia, Castillo Cervantes importó autobuses para donarlos, pero en realidad fueron vendidas a sobrecosto a la administración estatal pasada.
NacionalMORENAjuiciolavadodedinero
Absuelven a novia de vocero de Morena
Viernes 26 de Mayo 2017La absolución vino tras la consideración del juez de que a la mujer se le acusó de un delito en forma retroactiva, lo cual está prohibido en la Constitución.
DestacadosINVESTIGACIONlavadodedineroHumbertoMoreira
Detectan a Humberto fortuna en Mónaco
Martes 16 de Mayo 2017De acuerdo al Grupo Reforma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos rastreó movimientos millonarios de cuentas en paraísos fiscales entre 2013 y 2016.
NacionallavadodedineroMonoMuñoz
Caen en España esposa e hijo del ‘Mono’ Muñoz
Sabado 01 de Abril 2017La esposa e hijo del Mono Muñoz son parte de un grupo de 8 personas arrestadas la mañana del viernes acusados de lavado de dinero.
NacionalhaciendalavadodedineroRelacionesExteriores
Mantienen México y EU lucha contra el lavado
Jueves 09 de Marzo 2017De acuerdo con el titular de la SHCP, José Antonio Meade, México y Estados Unidos mantienen un alto nivel de cooperación y comparten reportes con el fin de atacar este delito.
DestacadosDineroPGRcuentaPRI
‘PGR oculta a priista por lavado de dinero’
Miercoles 15 de Febrero 2017Acusa juez de Andorra que justicia mexicana retrasa la investigación.
DestacadosNacionalpadresfraudelavadodedinero
También dan formal prisión al hijo de Padrés
Jueves 17 de Noviembre 2016El joven enfrentará los cargos desde el Cefereso 1 Altiplano, en el Estado de México.
DestacadosNacionaljuicioNarcotráficolavadodedinero
Formal prisión a Zhenli Ye Gon por 12 delitos
Domingo 23 de Octubre 2016Debido a la gravedad de los delitos bajo los que está acusado, el empresario mexicano de origen chino no alcanzará libertad bajo fianza.
