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UIF

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AHMSA se mantiene en lista de empresas bloqueadas de la UIF

Altos Hornos de México perdió una demanda contra la UIF, por lo que su nombre seguirá en la lista de personas morales bloqueadas

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Firman convenio Fiscalía General del Estado y Unidad de Inteligencia Financiera

Esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Renuncia Jorge Luis Morán como titular de la UIF Coahuila

La Secretaría de Finanzas de Coahuila notificó a través de un comunicado que la decisión fue aceptada y reconocido su desempeño.

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Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito: UIF

Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito, revela una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Matan a hombre en barbería en Colonia Del Valle de San Pedro; UIF lo investigaba

Las autoridades tratan de establecer si la agresión se debió a un intento de asalto o a un ataque directo contra la víctima.

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Descartan ‘cacería de brujas’ con Pablo Gómez en UIF

Aseguran que como presidente de la Sección Instructora en la pasada Legislatura, Gómez demostró ser un profesional de la política.

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‘Mi lealtad es con el Presidente’, dice Santiago Nieto tras renunciar a la UIF

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de UIF.

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Sale cara la boda: Deja Santiago Nieto la UIF; Pablo Gómez es el nuevo titular

Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de más de 400 MDP

La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre.

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Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral

Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no.

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