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Etiqueta: uif

Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.

La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
Estados Unidos

EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa

La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.

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El Presidente llamó al comunicador a que no se preocupe y afirmó que en su gobierno no hay represión
Nacional

‘Que no se prepare de nada, UIF no lo está investigando’, dice AMLO a Carlos Loret de Mola

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Agencias

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A dos semanas de que arranquen las campañas, esta renovación resulta fundamental para que no se presenten retrasos en la información y se permita la correcta fiscalización de todas las candidaturas.
Nacional

INE y UIF mejoran colaboración para detectar dinero ilícito en campañas

A dos semanas de que arranquen las campañas, esta renovación resulta fundamental para que no se presenten retrasos en la información y se permita la correcta fiscalización de todas las candidaturas.

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Altos Hornos de México perdió una demanda contra la UIF, por lo que su nombre seguirá en la lista de personas morales bloqueadas
Nacional

AHMSA se mantiene en lista de empresas bloqueadas de la UIF

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Esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Coahuila

Firman convenio Fiscalía General del Estado y Unidad de Inteligencia Financiera

Esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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La Secretaría de Finanzas de Coahuila notificó a través de un comunicado que la decisión fue aceptada y reconocido su desempeño.
Coahuila

Renuncia Jorge Luis Morán como titular de la UIF Coahuila

La Secretaría de Finanzas de Coahuila notificó a través de un comunicado que la decisión fue aceptada y reconocido su desempeño.

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1203
Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito, revela una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional

Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito: UIF

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Las autoridades tratan de establecer si la agresión se debió a un intento de asalto o a un ataque directo contra la víctima.
Nacional

Matan a hombre en barbería en Colonia Del Valle de San Pedro; UIF lo investigaba

Las autoridades tratan de establecer si la agresión se debió a un intento de asalto o a un ataque directo contra la víctima.

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Aseguran que como presidente de la Sección Instructora en la pasada Legislatura, Gómez demostró ser un profesional de la política.
Nacional

Descartan ‘cacería de brujas’ con Pablo Gómez en UIF

Aseguran que como presidente de la Sección Instructora en la pasada Legislatura, Gómez demostró ser un profesional de la política.

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El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de UIF.
Nacional

‘Mi lealtad es con el Presidente’, dice Santiago Nieto tras renunciar a la UIF

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de UIF.

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