Etiqueta: uif
Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.
EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa
La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
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‘Que no se prepare de nada, UIF no lo está investigando’, dice AMLO a Carlos Loret de Mola
El Presidente llamó al comunicador a que no se preocupe y afirmó que en su gobierno no hay represión
Agencias
INE y UIF mejoran colaboración para detectar dinero ilícito en campañas
A dos semanas de que arranquen las campañas, esta renovación resulta fundamental para que no se presenten retrasos en la información y se permita la correcta fiscalización de todas las candidaturas.
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AHMSA se mantiene en lista de empresas bloqueadas de la UIF
Altos Hornos de México perdió una demanda contra la UIF, por lo que su nombre seguirá en la lista de personas morales bloqueadas
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Firman convenio FiscalÃa General del Estado y Unidad de Inteligencia Financiera
Esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre la FiscalÃa General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Renuncia Jorge Luis Morán como titular de la UIF Coahuila
La SecretarÃa de Finanzas de Coahuila notificó a través de un comunicado que la decisión fue aceptada y reconocido su desempeño.
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Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito: UIF
Emilio Lozoya gastaba un millón de pesos al mes en tarjetas de crédito, revela una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Matan a hombre en barberÃa en Colonia Del Valle de San Pedro; UIF lo investigaba
Las autoridades tratan de establecer si la agresión se debió a un intento de asalto o a un ataque directo contra la vÃctima.
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Descartan ‘cacerÃa de brujas’ con Pablo Gómez en UIF
Aseguran que como presidente de la Sección Instructora en la pasada Legislatura, Gómez demostró ser un profesional de la polÃtica.
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‘Mi lealtad es con el Presidente’, dice Santiago Nieto tras renunciar a la UIF
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Ãlvarez como nuevo titular de la Unidad de UIF.
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