Etiqueta: uif
Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.
Sale cara la boda: Deja Santiago Nieto la UIF; Pablo Gómez es el nuevo titular
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de más de 400 MDP
La denuncia se presentó ante la OficialÃa de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre.
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Entrega UIF información del caso PÃo López Obrador a INE y a la FiscalÃa Electoral
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sà hay alguna irregularidad o no.
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UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Alonso Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La liberación del empresario Alonso Ancira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias
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UIF e INE firmarán convenio para rastrear origen y destino del dinero de las campañas
El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos en las campañas 2021.
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UIF investigará video del hermano de AMLO en el que recibe dinero de David León
Adelantó que el mismo mandatario le dio órdenes directas de que ‘no haya distinciones’
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Unidad de Inteligencia Financiera absuelve a “Billy†Ãlvarez
De momento, esta instancia de la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público no se ha pronunciado en el caso.
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Congela UIF cuentas de directivos de la Cooperativa Cruz Azul
La información fue dada a conocer por la periodista de Televisa, Denise Maerker.
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UIF niega "categóricamente" descongelamiento de cuentas de Elba Esther
"La UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas", aclaró Santiago Nieto, titular de esta Unidad
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Solicita Senado a la UIF información sobre Medina Mora
Por versiones que han circulado sobre transferencias de recursos a cuentas personales en Estados Unidos e Inglaterra
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