Defrauda una bruja 11 mil y la denuncian
Sabado 16 de Mayo 2020La Fiscalía General de Justicia recibió una denuncia formal de un fraude en contra de una pareja por un fraude.
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fraude
SCJN ‘tira’ la Ley Bonilla; la califican como fraude constitucional
Lunes 11 de Mayo 2020La reforma que dio origen a la Ley Bonilla pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución.
Piedras Negrasfraude
Acusan a Banca Afirme de defraudar a beneficiarios de créditos leoninos
Viernes 08 de Mayo 2020Banca Afirme fue acusada de defraudar a beneficiarias de la financiera “Crédito Sí Mujer”.
mexicofraudefalsoCOVID-19
Congelan cuentas de autor por pedir dinero a cambio de falsos apoyos de COVID-19
Lunes 04 de Mayo 2020La UIF informó que ha sido identificado el autor de un fraude que consistía en solicitar un depósito a cambio de tarjetas
Estados UnidosfraudeCOVID-19
Hombre intenta defraudar a gobierno de EU vendiéndole 125 millones de cubrebocas
Domingo 12 de Abril 2020El sujeto aseguró que podía surtir los cubrebocas al Departamento de Asuntos de Veteranos
mexicoINVESTIGACIONfraudeFactureras
UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras
Miercoles 26 de Febrero 2020Se detectó una red de al menos 99 empresas de ese tipo en el Estado de México por fraudes con un monto de 8 mil 500 mdp
mexicoINVESTIGACIONfraudeirregularidades
‘Pagó’ EPN pensiones por 40 millones de pesos a 24 mil muertos
Martes 25 de Febrero 2020Las observaciones e irregularidades documentadas contra Peña Nieto aumentan con la revisión a su último año como Presidente
DestacadosfraudedespojonarroExrector
Acusan a exrector de la Narro de despojo y fraude
Lunes 24 de Febrero 2020Compró y revendió un inmueble sin reingresar fondos.
Espectáculosfraude
Exhiben a Mariana Rodríguez de cometer fraude en giveaway
Jueves 20 de Febrero 2020Una usuaria de Twitter abrió un hilo para contar el fraude.
