WhatsApp
Pronostico del tiempo
Puentes Internacionales
Twitter
Instagram
YouTube
Facebook

+

No le salió: Elba Esther Gordillo intentó ocultar 6 MDD en Andorra

El Comité de Prevención de Blanqueo de la BPA rechazó la solicitud tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”.

  • 194

El Comité de Prevención de Blanqueo de la BPA rechazó la solicitud tras analizar informaciones periodí­sticas sobre su “inexplicable riqueza”.

Por: Grupo Zócalo

Ciudad de México. - Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012, de acuerdo con información de El Paí­s.

Gordillo dijo al banco que el dinero procedí­a de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales, quien fue maestra rural en Chiapas y falleció en 2009. Justificó la transferencia del dinero, a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, como un supuesto pago a la exportación.

De acuerdo con El Paí­s, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, la Maestra entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compaí±í­as por donde circularí­a su capital antes de aterrizar en el paí­s europeo.

Sin embargo, el comité de prevención de blanqueo de la institución financiera de Andorra, encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo, rechazó admitir a Gordillo.

En un documento interno obtenido por el diario espaí±ol, el banco destacó que la decisión de rechazar a la mexicana fue tras analizar informaciones periodí­sticas sobre su “inexplicable riqueza”, así­ como la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

“El patrimonio de la familia de la Sr. Gordillo se ha generado por la posición polí­tica de ella”, advirtió la entidad financiera en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que reseí±aba las “muchas propiedades y el gran patrimonio en México” de la sindicalista.

La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue detenida el 26 de febrero de 2013 por agentes de la Procuradurí­a General de la República (PGR, ahora Fiscalí­a General), dos meses después de que Enrique Peí±a Nieto asumiera la Presidencia de México.

Gordillo fue acusada del desví­o de 2 mil 600 millones de pesos pertenecientes al sindicato. Permaneció en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México hasta que en diciembre de 2017 se le otorgó la prisión domiciliaria debido a problemas de salud.

En agosto de 2018, la exlideresa fue absuelta de los delitos de lavado y delincuencia organizada.

Con información de El Financiero.
Publicación anterior AMLO, Slim y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional; siguen en la mira tras Línea 12
Siguiente publicación Saltillenses bajan la guardia ante el Covid; contagios van a la alza
Entradas relacionadas
Comentarios
  TV en Vivo