‘Chapo’ Guzmán lavaba dinero con lingotes de oro

Chicago.- Entre 2011 y 2014, el Cártel de Sinaloa de Joaquí­n "El Chapo" Guzmán Loera compró millones de dólares en lingotes de oro y pedacerí­a de joyerí­a para lavar dinero producto de la venta de drogas en Estados Unidos. El valor estimado de la mercancí­a ilí­cita rebasó los USD 98 millones, según se desprende documentos revelados en EEUU y testimonios de agentes especiales. Una investigación de Bloomberg de 2014 reveló que los cárteles mexicanos empezaron a lavar sus ganancias a través de la compra de lingotes de oro, cuando el blanqueo a través de los bancos se hizo más difí­cil, "así­ que al menos una organización internacional movió su dinero en un rí­o de oro fundido". Según registros de la Corte de Chicago, Sinaloa compraba el oro en casas de empeí±o y joyerí­as, que después fundí­a una compaí±í­a de Florida y vendí­a a cambio de efectivo. Luego, el cártel utilizaba facturas falsas para justificar el enví­o de los ingresos a una empresa en México. Según los documentos de Chicago, los miembros del grupo criminal enviaban el oro a través de FedEx que supuestamente recibió cientos de cajas enviadas por el cártel, que usaba alias como 'Chicago Gold' o 'Shopping Silver'. Según los documentos judiciales, la firma de Florida cobraba una comisión del 1%, luego reenviaba el resto del dinero a una empresa en México llamada Mexico British Metal. "Si tuviera mucho dinero para lavar, elegirí­a el oro", dijo a Bloomberg John Cassara, un exagente especial del Tesoro estadounidense y autor de libros sobre el lavado de dinero. "En realidad no hay nada comparable". Una vez que se funde, el origen de las materias primas es difí­cil de rastrear. Rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo. Muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos. Cassara aseguró que el oro es extremadamente difí­cil de rastrear, además de que puede cambiarse rápida y fácilmente en efectivo. Todo este proceso funcionaba a la perfección hasta que un agente retirado del Departamento de Seguridad Nacional notó que habí­a un montón de oro pasando por Miami, lo cual era extraí±o porque no se fabrican joyas en Miami.