Sospecha que cometió fraude bancario para evadir las sanciones a Irán
Por: Agencias
Irán.- La investigación estadounidense que incrimina a Meng Wanzhou reveló un presunto plan para usar el sistema bancario global y así evadir las sanciones contra Irán. INFOBAE
La justicia norteamericana ha observado desde al menos el aí±o 2016 si Huawei envió productos de origen estadounidense a Irán y otros países en violación de las leyes de sanciones y exportaciones de Estados Unidos.
Más recientemente, la investigación ha incluido si la compaí±ía usó HSBC Holdings Plc para realizar transacciones ilegales que involucran a Irán, dijeron personas familiarizadas con la investigación.
Las empresas tienen prohibido utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos para canalizar bienes y servicios a entidades sancionadas. Si los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y teléfonos móviles realizaron dichas transacciones y luego engaí±aron al banco sobre su verdadera naturaleza, podría ser culpable de fraude bancario, dicen los expertos.
Huawei no quiso hacer comentarios, pero dijo en una declaración después del arresto que cumple con todas las leyes aplicables de control de exportaciones y sanciones y otras regulaciones.
Esta maniobra de la empresa china afectó las cotizaciones de la entidad bancaria este jueves, aunque fuentes informadas aseguraron a Reuters que la misma no es objeto de investigación.
Meng Wanzhou, hija del fundador de la compaí±ía, Ren Zhengfei, comparecerá ante el tribunal el viernes y se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos. La noticia se dio a conocer el miércoles, y los mercados bursátiles mundiales se tambalearon por temor a que la medida pudiera intensificar la disputa comercial chino-estadounidense.
Huawei dijo que se le ha proporcionado poca información de los cargos y que "no estaba al tanto de ningún delito por parte de la Sra. Meng".
Por su parte, Japón decidió dejar de adquirir productos de Huawei para uso gubernamental, una medida que generó rechazo en Beijing. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su vocero Geng Shuang, dijo que está seriamente preocupado por esa medida de Tokio.
