Acusa UIF a jueces de beneficiar a lavadores de dinero
Miercoles 03 de Julio 2024El titular de la UIF acusó que jueces y tribunales están beneficiando a personas bloqueadas con vínculos con la delincuencia organizada
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EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa
Lunes 01 de Julio 2024La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
