Hospitalizan por deshidratación a Pablo Gómez, titular de la UIF
Domingo 07 de Julio 2024Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue hospitalizado este sábado a causa de una taquicardia por deshidratación
UIF
UIF Juez Acusación Dinero
Acusa UIF a jueces de beneficiar a lavadores de dinero
Miercoles 03 de Julio 2024El titular de la UIF acusó que jueces y tribunales están beneficiando a personas bloqueadas con vínculos con la delincuencia organizada
UIF Lavado de dinero Cártel
EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa
Lunes 01 de Julio 2024La OFAC informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.
