La UIF dijo que se entregará a la FGR la información relacionada con contrataciones vinculadas con caso Pegasus.
Por: Grupo ZócaloÂ
Ciudad de México.- El titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló los nombres de las empresas que contrataron servicios de Pegasus, el software espía, durante 2012 a 2018, entre ellos Grupo Tech Bull, Balam Seguridad Privada y Constructora del Centro y del Bajío, entre otras.
El titular de la UIF dijo que se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con contrataciones vinculadas con caso Pegasus.
Grupo Tech Bull
Es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada. Grupo Tech Bull contrató en 2014 con la entonces Procuraduría Federal de la República (PGR), particularmente con Tomás Zerón De Lucio, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, el software Pegasus para espionaje telefónico.
âEs un contrato de 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa israelí NSO Group al que terminó transfiriéndose los recursosâ, refirió.Grupo Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución que empezó a recibir fuertes montos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal, a partir de ser reconocida en el ramo de seguridad.
El primer caso de contrataciones con estas empresas se remonta a la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012 que tiene que ver con la contratación de este tipo de software Nice Track que realizó Gerardo García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México , para las empresas de los seí±ores Weinberg.
âLas contrataciones con la serie de empresas vinculadas con grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada se remontan en México al aí±o 2012, también durante la administración del seí±or Felipe Calderónâ, afirmó.Aeronautics LTD y Aerosentinel LTD
Se tiene información que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD y Aerosentinel LTD, entre otras empresas y finalmente el grupo Tech Bull reconoce que envía recursos a estas empresas y otras más a Israel e Italia, países sede de estas firmas.
âNo solamente se trata de montos incongruentes sino que también estas cuentas operan con cuentas concentrados del gobierno federal con montos muy superiores, que implican o se presumen la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la república del 2012 al 2018â³, dijo.Los montos contratados en total de depósitos son por 5 mil 914 mdp y en retiros 2 mil 889 mdp.
Entre las empresas beneficiadas también está Grupo Balam, que tuvo depósitos por más de 910 millones de pesos, el Grupo Tech Bull con 527 millones de pesos. En México, se concentró la adquisición del malware Pegasus y hay una serie de empresas con quien se transacciona de manera financiera.
Las empresas vinculadas con este grupo tenían relación también con los gobiernos de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte y del gobierno del Estado de México, incluso Banobras tiene contrataciones con estos grupos.
Las contrataciones concluyen el 31 de diciembre de 2018.
Tech Bull envió recursos a otras empresas KBH, tercer grupo de empresas vinculadas, que envía recursos a NSO que es la dueí±a en Israel del malware Pegasus y las transacciones terminan en Italia, Estados Unidos e Israel.
Tech Bull es la empresa que por 32 mdd es contratada por la PGR Murillo Karam con la firma de Tomás Zerón, hay un anexo técnico firmado y un adeudo por 145 millones de pesos en 2015.
Hay inusualidades detectadas por el sistema financiero y fueron informadas desde 2016 a la UIF por 151 mdp transferidos entre marzo y diciembre de 2014 y 148 mdp solo entre noviembre y diciembre de 2014.
De 2013 a 2018 esta empresa declaró ingresos por 490 mdp y deducciones de 485 mdp, hay una presunción de contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para no pagar impuestos al Estado.
En 2019, terminando la administración del ex presidente Enrique Peí±a Nieto la empresa se declara en ceros, es decir, no reporta ganancias.
Balam Seguridad Privada
La firma tiene depósitos entre 214 y 2015 por 127 mdp, y envío de 18 mdd en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel, tiene también un contrato con la Procuraduría Federal de la República en 2013 por venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 mdd.
Además, envía recursos por 23 mdd a empresas constituidas en Israel. Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, entre otras, y de 2013 a 2018 ingresos por más de mil 17 mdp; sin embargo, tiene promedio de 5 trabajadores anuales que reciben 7 mdp.
Tech Bull y Balam Seguridad Privada realizó transacciones con 10 empresas con características de fachada.
KBH Track
La firma recibe recursos de Balam y Tech Bull y a su vez hace transferencia vía SPEI a empresas, pero en 2013 se declara en ceros y de 2014 a 2017 declara 114 mdp.
Esta empresa es la que termina enviando dinero a NSO, la generadora del malware.
Proyectos y Diseí±os VME
ísta es otra empresa contratada por la entonces PGR, con discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes por 7.8 mdd y 2.8 mdd para enviar a, entre otros beneficiarios, 7 mdd a
NSO Group Technologies LTC.
Grupo Comercial Vicra
Es una empresa relacionada que retiran 3.5 mdd a otra empresa en Back Leumi, en Tel Aviv, Israel de NSO Group Technologies, vinculada al desarrollo del malware.
Constructora del Centro del Bajío y Artículos Textiles y Accesorios MV
Se encuentran vinculadas a la red de transferencias para efecto de generar ingresos y remisión de recursos a Estados Unidos y China.
Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos
Se tiene información de transferencias vía SPEIs de más de mil 67 mdp.
La UIF dijo que se presentará información ante la FGR y se dará vista al SAT por posibles tema de evasión fiscal.
