Ubica la DEA a la CDMX como base de operaciones de lavadores orientales.
Por Agencias
Saltillo, Coahuila.- Cada vez es más común que los cárteles de droga mexicanos utilicen a una empresa china para realizar el lavado de dinero de sus ganancias, según el más reciente reporte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el documento, los grupos delictivos de México, Colombia y República Dominicana han incurrido en esta modalidad para blanquear sus ganancias.
La base que tiene identificada la agencia estadunidense para la mafia china es la Ciudad de México.
En dicho informe, las autoridades de EU seí±alan que los mafiosos chinos en particular juegan un rol primordial en el lavado de dinero, porque estos ofrecen sus servicios a nivel mundial.
La DEA detalló que el grupo chino tiene células en Nueva York y Los íngeles, por lo que tiene la capacidad de recibir grandes sumas de efectivo a nombre de los cárteles mexicanos para pagar salarios en la Ciudad de México, incluso estos pueden ser cubiertos el mismo día que se recibe el dinero.
Por ello, el informe asegura que estas organizaciones asiáticas continuarán expandiendo su relación con los grupos mexicanos y colombianos mientras sigan haciendo un buen trabajo con el lavado dinero.
Dicha tarea usualmente involucra la transferencia de fondos hacia y desde China y Hong Kong.
Para lo anterior se utilizan âempresas fachadaâ, como parte de sus esquemas globales de movimientos de dinero.
Sin embargo, en Estados Unidos estos grupos criminales dependen de negocios de intercambio intenso de efectivo para facilitar las operaciones del lavado de dinero.
