Desarticulan en EU red de lavado vinculada con el Cártel de Sinaloa
Viernes 09 de Marzo 2018El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 75 personas que formaban parte de una red de lavado.
LAVADO DE DINERO
Lavado de dineroPGRAurelio Nuño
Nuño pide a PGR no inhibirse por presión política de Anaya
Viernes 02 de Marzo 2018Nuño Mayer, pidió a la PGR continuar con la investigación sobre el caso de lavado.
campañaLavado de dineroAnaya
PGR indaga caso de lavado vinculado a campaña de Anaya
Jueves 22 de Febrero 2018La dependencia indicó que ha realizado diversas diligencias para localizar al empresario Manuel Barreiro Castañeda.
TrumpLavado de dineroArresto
Manafort ofrece 12 mdd para dejar arresto domiciliario
Sabado 04 de Noviembre 2017Luego de que fuera imputado de lavado de dinero y conspiración contra Estados unidos.
chinaLavado de dineroNarco
‘Desinfecta’ la mafia dinero de los cárteles
Viernes 03 de Noviembre 2017Ubica la DEA a la CDMX como base de operaciones de lavadores orientales.
