Posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores y clubes deportivos
Ciudad de México.- La investigación a varios clubes mexicanos de fútbol por supuesto lavado de dinero se lleva a cabo con mucho tacto y sigilo por la envergadura del caso sin que sea posible conocer hasta ahora los nombres de los equipos, según confirmaron hoy fuentes de la Secretaria de Hacienda.
Al no haber sido mencionado hasta ahora el nombre de los equipos investigados, ningún club ha hecho ninguna referencia y el mundo del fútbol mexicano guarda un absoluto silencio.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto, destacó que de confirmarse los casos investigados se presentaran las posibles operaciones de lavado de dinero entre clubes y promotores deportivos ante las instancias competentes.
Nieto indicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó que "se incluyan dentro las actividades vulnerables a los clubes y promotores deportivos debido a que son sujetos vulnerables a posibles prácticas de lavado de dineroâ.
"Las actividades vulnerables del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han planteado la posibilidad de que se tome como un sujeto obligado, por actividades vulnerables, precisamente los clubes deportivos y los promotores deportivos", apuntó Nieto el martes, según la transcripción de las declaraciones difundidas este miércoles por la Secretaria de Hacienda.
Agregó que el GAFI estableció una recomendación "para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores y clubes deportivos y, de hecho, dentro de la evaluación nacional de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo".
Nieto evitó aportar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero "es una recomendación de carácter internacional, que nos obliga a tener un mayor cuidado en temas de clubes y promotores deportivos".
Hace tres semanas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano de transparencia, ordenó al Sistema de Administración Tributaria dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) que han sido beneficiados con la condonación de créditos fiscales.
El INAI seí±aló que la información "deberá contener el monto de la condenación, la fechaâ, la falta que la provocó y el motivo por el que fue condonada la sanción para el periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.
"Las actividades vulnerables del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han planteado la posibilidad de que se tome como un sujeto obligado, por actividades vulnerables, precisamente los clubes deportivos y los promotores deportivos", apuntó Nieto el martes, según la transcripción de las declaraciones difundidas este miércoles por la Secretaria de Hacienda.
Agregó que el GAFI estableció una recomendación "para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores y clubes deportivos y, de hecho, dentro de la evaluación nacional de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo".
Nieto evitó aportar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero "es una recomendación de carácter internacional, que nos obliga a tener un mayor cuidado en temas de clubes y promotores deportivos".
Hace tres semanas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano de transparencia, ordenó al Sistema de Administración Tributaria dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) que han sido beneficiados con la condonación de créditos fiscales.
El INAI seí±aló que la información "deberá contener el monto de la condenación, la fechaâ, la falta que la provocó y el motivo por el que fue condonada la sanción para el periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.
