Las autoridades solicitaron a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remitir un informe de movimientos.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación contra el Presidente Lenin Moreno, su hermano y tres personas más, por supuestas vinculaciones con empresas offshore.
La decisión de la Fiscal General Ruth Palacios ocurre después de la publicación de un reportaje del sitio La Fuente, donde vinculan al Presidente y varios allegados en la compra de bienes inmuebles.A través de un documento, la Fiscal General señaló que una de las empresas habría recibido injustificadamente una suma de 18 millones de dólares por servicios por parte de una firma China contratista en el periodo en que Moreno era vicepresidente de Ecuador, según el diario local El Universo.
El reportaje señaló que la firma Ina Investment Corporation sería una empresa offshore vinculada a la familia presidencial, que manejó cuentas entre el 2012 y 2016, en el Balboa Bank de Panamá.
Utilizando esta relación con el banco, la familia adquirió muebles y alfombras enviadas desde Suiza, así como la adquisición de un departamento en la costa mediterránea en 2016.
Las autoridades solicitaron a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remitir un informe de movimientos financieros ampliado del periodo 2012 y 2018 respecto a las empresas vinculadas a la investigación.