Involucran a 44 empresas en caso de lavado de Juan Collado

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La mayoría de las empresas son consideradas ‘fantasmas’

Por: Agencia Reforma 

La denuncia de lavado de dinero contra Juan Collado, salpicó a 44 empresas, en su mayoría consideradas “fantasma” y utilizadas para la “dispersión de recursos” procedentes de la empresa Libertad Servicios Financieros, con sede en Querétaro.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/20 en 2015, a partir de la incorporación de Juan Collado a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros es cuando los negocios reportaron una expansión “con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal”.

El documento judicial establece que Libertad y Servicios Financieros fue operada, además de Collado, por el zar de casinos Javier Rodríguez Borgio y José Antonio Rico, quien figura como administrador en otras empresas “fachada”.

Las compañías están relacionadas con constructoras, negocios inmobiliarios, empresas financieras y de futbol.

“Libertad y Servicios Financieros es una institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, advirtió el denunciante Sergio Hugo Bustamante ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

El abogado de personajes destacados de la política nacional fue detenido el pasado martes acusado de lavado de dinero.

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